Показать легенду

 Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве)
 Федеральный закон 145-ФЗ - О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
 Федеральный закон 161-ФЗ - О государственных и муниципальных унитарных предприятиях
 Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле
 Федеральный закон 177-ФЗ - О страховании вкладов в банках Российской Федерации
 Федеральный закон 213-ФЗ - Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
 Федеральный закон 215-ФЗ - О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"
 Федеральный закон 218-ФЗ - О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
 Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
 Федеральный закон 236-ФЗ - О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
 Федеральный закон 270-ФЗ - О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
 Федеральный закон 311-ФЗ - О таможенном регулировании в Российской Федерации
 Федеральный закон 317-ФЗ - О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
 Федеральный закон 436-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации
 Федеральный закон 82-ФЗ - О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"

Показать легенду

  Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 1 полугодие 2018 года
 Информационное письмо 55 - О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ) в части функционирования механизма "Реабилитации" клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании
 Информационное письмо ИН-014-12/61 - Информационное письмо по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части функционирования механизма реабилитации клиентов
 Информация - Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
 Сообщение - О механизме реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского счета (вклада)
 Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве)
 Федеральный закон 145-ФЗ - О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
 Федеральный закон 161-ФЗ - О государственных и муниципальных унитарных предприятиях
 Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле
 Федеральный закон 177-ФЗ - О страховании вкладов в банках Российской Федерации
 Федеральный закон 185-ФЗ - О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
 Федеральный закон 213-ФЗ - Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
 Федеральный закон 215-ФЗ - О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"
 Федеральный закон 218-ФЗ - О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
 Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
 Федеральный закон 236-ФЗ - О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
 Федеральный закон 270-ФЗ - О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
 Федеральный закон 311-ФЗ - О таможенном регулировании в Российской Федерации
 Федеральный закон 317-ФЗ - О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
 Федеральный закон 436-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации