Показать легенду

 Приказ 100 - Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Показать легенду

 Закон Российской Федерации 4462-1 - Основы законодательства Российской Федерации о нотариате
 Постановление 1188 - Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами
 Постановление 58 - Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы
 Постановление 667 - Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
 Приказ 100 - Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
 Приказ 355 - О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100
 Указ 808 - Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу
 Федеральный закон 103-ФЗ - О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами
 Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 Федеральный закон 145-ФЗ - О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов
 Федеральный закон 151-ФЗ - О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
 Федеральный закон 190-ФЗ - О кредитной кооперации
 Федеральный закон 193-ФЗ - О сельскохозяйственной кооперации
 Федеральный закон 196-ФЗ - О ломбардах
 Федеральный закон 211-ФЗ - О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы
 Федеральный закон 259-ФЗ - О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
 Федеральный закон 259-ФЗ - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
 Федеральный закон 307-ФЗ - Об аудиторской деятельности
 Федеральный закон 41-ФЗ - О драгоценных металлах и драгоценных камнях
 Федеральный закон 63-ФЗ - Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации
 Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи