Каталог документов NormaCS
Указание 4836-У О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5_6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
| Указание 4836-У входит в следующие классификаторы и разделы | |
| Законодательство России | Принятые в Российской Федерации → Банк России; Центральный банк Российской Федерации → 2018 → 2018-06 |
Указание 4836-У О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5_6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Статус: Не действует - ЗамененТекст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 22.06.2018
Обозначение: Указание 4836-У
Наименование: О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5_6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Комментарий: Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2018, регистрационный № 51530.
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Документ заменен на:
Показать легенду
Указание 5780-У - О требованиях к раскрытию банками, операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5_6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Документ ссылается на:
Показать легенду
Указание 5780-У - О требованиях к раскрытию банками, операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5_6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаНа документ ссылаются:
Показать легенду
Информационное письмо ИН-04-13/22 - Информационное письмо о рекомендациях при совершении банками действий, предусмотренных пунктом 5_6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Указание 5780-У - О требованиях к раскрытию банками, операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5_6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"